¿Conoce todas las obligaciones legales y regulatorias que aplican a su empresa?
Identificamos las leyes, normas y regulaciones aplicables a su organización, evaluamos su nivel de cumplimiento actual y le entregamos un plan de acción para mitigar riesgos y evitar sanciones.
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No cumplir con las regulaciones aplicables puede tener consecuencias graves para su empresa
Las autoridades pueden imponer multas significativas que van desde miles hasta millones de pesos dependiendo de la infracción.
Incumplimientos graves pueden resultar en la suspensión temporal o definitiva de sus actividades comerciales.
Los directivos y representantes legales pueden enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.
Las sanciones públicas afectan la imagen de su empresa ante clientes, proveedores, inversionistas y el mercado.
Nuestro diagnóstico cubre las principales áreas regulatorias aplicables a empresas en México.
LFT, IMSS, INFONAVIT, NOM-035, STPS y normativas de seguridad e higiene en el trabajo.
LFPDPPP, avisos de privacidad, transferencias de datos y derechos ARCO de los titulares.
LGEEPA, licencias ambientales, manejo de residuos, emisiones y NOMs ambientales aplicables.
CFF, ISR, IVA, facturación electrónica, comercio exterior y regulaciones aduaneras.
3 áreas críticas detectadas
Requieren atención inmediata
Un enfoque sistemático para evaluar su cumplimiento normativo
Determinamos todas las leyes, reglamentos, normas oficiales y regulaciones específicas aplicables según su giro, sector y actividades.
Analizamos su documentación, permisos, licencias, contratos y registros contra los requisitos legales identificados.
Realizamos visitas, entrevistas y observaciones para verificar la implementación práctica de controles y cumplimiento.
Entregamos un informe ejecutivo con hallazgos, nivel de riesgo por incumplimiento y un plan de acción priorizado.
Documentación completa para gestionar su cumplimiento normativo
Resumen de hallazgos para la alta dirección con indicadores de cumplimiento, áreas de riesgo y recomendaciones estratégicas.
Análisis detallado obligación por obligación con el estado actual, evidencia requerida y nivel de riesgo por incumplimiento.
Hoja de ruta con acciones correctivas, responsables sugeridos, plazos recomendados y recursos necesarios para cerrar brechas.
Proteja su empresa y tome decisiones informadas sobre cumplimiento
Conozca todas las obligaciones legales y regulatorias que aplican a su empresa según su giro y actividades.
Identifique brechas antes de que se conviertan en sanciones, multas o problemas legales para su organización.
Sepa exactamente qué acciones tomar primero según el nivel de riesgo y el impacto en su operación.
Demuestre ante autoridades, socios e inversionistas que su empresa actúa con responsabilidad y transparencia.
Fortalezca los controles internos y la estructura de cumplimiento de su organización.
El costo del diagnóstico es mínimo comparado con las multas y sanciones que puede prevenir.
El diagnóstico de cumplimiento regulatorio evalúa el grado en que su organización satisface las obligaciones legales, normativas y voluntarias aplicables a su operación. A diferencia de un diagnóstico enfocado en una norma ISO específica, este servicio abarca un espectro más amplio de requisitos: legislación federal y estatal, normas oficiales mexicanas (NOM), regulaciones sectoriales, compromisos contractuales con clientes y requisitos de organismos reguladores relevantes para su industria.
Las áreas específicas que evaluamos incluyen:
El diagnóstico comienza con la solicitud y definición del alcance regulatorio. Recopilamos información sobre su giro empresarial, ubicaciones, número de empleados, actividades principales y sectores en los que opera. Con esta información construimos un inventario preliminar de obligaciones legales aplicables que servirá como base para la evaluación.
Durante la fase de evaluación, nuestros especialistas revisan la documentación legal y regulatoria de su organización (permisos, licencias, contratos, matrices de cumplimiento, registros ante autoridades) y realizan entrevistas con los responsables de las áreas jurídica, de operaciones, recursos humanos, medio ambiente y seguridad. Se verifican in situ las condiciones de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables.
Al finalizar, entregamos un informe ejecutivo con los hallazgos organizados por área regulatoria y un plan de acción priorizado que clasifica las brechas según el nivel de riesgo de sanción. El diagnóstico le proporciona un panorama claro de su situación de cumplimiento para que pueda tomar decisiones informadas sobre las acciones correctivas necesarias.
El informe del diagnóstico de cumplimiento incluye un inventario completo de obligaciones legales aplicables a su organización, una matriz de cumplimiento que mapea cada requisito contra la evidencia de conformidad encontrada, y una clasificación de riesgos que identifica las áreas con mayor exposición a sanciones o consecuencias legales.
Adicionalmente, el informe contiene un resumen ejecutivo con indicadores de cumplimiento por área regulatoria, un análisis de las consecuencias potenciales de cada brecha identificada y un plan de remediación con actividades sugeridas, plazos recomendados y nivel de prioridad. El diagnóstico es una herramienta de evaluación independiente; la corrección de las brechas identificadas es responsabilidad de su organización, ya sea con recursos internos o con apoyo de asesores legales especializados.
Actúe ahora. Identifique sus riesgos de cumplimiento antes de que se conviertan en sanciones costosas para su empresa.